max_red

http://gottstat.com/img/2016/04/12/1398713_300x200.jpg

Люди были зарегистрированы в органах социальной защиты как внутренне перемещенные лица из районов проведения антитеррористической операции. В документах отмечалось, что все они живут на территории Харьковской области, хотя фактически по местам своей регистрации они не проживали.

Ежемесячно пенсии и другие социальные выплаты, предназначенные для них, поступали на украинские банковские карточки и снимались наличными организаторами сделок через банкоматы в Харькове.

Затем злоумышленники обменивали гривни на российские рубли и переправляли наличные на неподконтрольную Украины территорию через Российскую Федерацию, в том числе и для финансирования террористической деятельности.